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Intelligence Economique dans le secteur bancaire (due diligence, compliance, RegTech) : défis et perspectives

Groupe "Club Suisse"

Intelligence Economique dans le secteur bancaire

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Les intermédiaires financiers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont tenus par la loi d’appliquer des obligations de diligence à l’égard de leurs clients (identification, clarification), ce qu’on appelle aussi la « due diligence ». En Suisse, de nombreux intermédiaires utilisent World-check, Factiva ou Lexis-Nexis. Que dire de la fiabilité de ces sources ? Quels sont les défis pour le secteur bancaire ? Quels solutions et enjeux pour l’écosystème des professionnels de l’information ?

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Vous avez également la possibilité de renouveler votre adhésion à Swissintell pour l’année 2019 !

Programme :

18.00: Bienvenue et inscription

18.30-18.40: Message de bienvenue du GCSP et du president de Swissintell

18.40-19.30 : Interventions
• M. Gagik Sargsyan, Fondateur et CEO Polixis Sàrl
• M. Pierre Besson, Group Senior Advisor Risk and Compliance, Union Bancaire Privée, UBP SA

19.30-19.45: Questions / Réponses

19.45-20.45: Drinks and Networking.

Jeudi 24 janvier 2019 18h00 - 21h00
Geneva Centre for Security Policy
Chemin Eugene-Rigot 2D
1211 Genève
Localisation

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Jeudi 24 janvier 2019 18h00 - 21h00
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